Съобщение за клиентите във връзка с актуализация на клиентски данни и документи

В съответствие с изискванията на приложимото европейско и национално законодателство, включително Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, iBank (Банката) е задължена да поддържа актуална информацията и документацията за клиентите си през целия период на деловите взаимоотношения.

В изпълнение на тези нормативни задължения Банката периодично извършва преглед и актуализация на данните на своите клиенти, като периодичността се определя индивидуално за всеки клиент. Банката изпраща съобщения до своите клиенти, с които ги уведомява за необходимостта от актуализация на техните данни и/или документи в определени срокове, като се предоставя достатъчно време на всеки клиент, а при необходимост и съдействие от страна на Банката, за да могат клиентите своевременно да потвърдят или актуализират своите данни и документи.

С оглед изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, iBank следва да прекрати вече установените клиентски взаимоотношения, в случай че  клиентските данни и документи не могат да бъдат надлежно актуализирани и/или не могат да бъдат предоставени нормативно изискуемите  документи и информация от съответния клиент. Потенциалното прекратяване на взаимоотношенията с клиент се основава на приложимите законови изисквания и договорни условия.

При необходимост от допълнителна информация или съдействие, можете да се обърнете към Вашия обслужващ Финансов център.

Уведомяваме Ви, че iBank никога не изисква от клиентите си предоставяне на кодове за достъп, пароли и други елементи за достъп или детайли на банкови карти по телефона, електронната поща или чрез попълване на форма на интернет страница!